本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整贝斯特全球最奢华游戏官网，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年6月30日（星期二）于公司陆藕东路厂区406会议室召开2026年第一次临时股东会，并提供网络投票表决方式。现将相关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会。2026年6月12日，公司第四
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★✿★、准确和完整贝斯特全球最奢华游戏官网★✿★，没有虚假记载★✿★、误导性陈述或重大遗漏★✿★。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年6月30日（星期二）于公司陆藕东路厂区406会议室召开2026年第一次临时股东会★✿★，并提供网络投票表决方式★✿★。现将相关事项通知如下★✿★：
2★✿★、会议召集人★✿★：公司董事会★✿★。2026年6月12日★✿★，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》★✿★。
3★✿★、本次会议的召集★✿★、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律★✿★、行政法规★✿★、部门规章★✿★、规范性文件及《公司章程》的有关规定★✿★。
（2）网络投票时间★✿★：2026年6月30日★✿★。其中★✿★，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月30日9:15—9:25★✿★，9:30—11:30和13:00—15:00★✿★；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年6月30日9:15—15:00★✿★。
（1）现场投票★✿★：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议★✿★；（2）网络投票★✿★：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台★✿★，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权★✿★。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式★✿★。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准★✿★。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式★✿★，同一表决权只能选择其中一种方式★✿★。
（1）截至2026年6月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东★✿★。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会★✿★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★✿★，该股东代理人不必是本公司股东★✿★。
上述议案已经公司2026年6月12日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过★✿★，具体内容详见2026年6月13日刊登在巨潮资讯网（）上的相关公告以及制度贝斯特全球最奢华游戏官网★✿★。
3★✿★、议案1.00贝斯特全球最奢华游戏官网★✿★、议案2.00采用累计投票制进行表决股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数★✿★，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）★✿★，但总数不得超过其拥有的选举票数★✿★。议案1.00应选人数2人★✿★，议案2.00应选人数2人★✿★。
4★✿★、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后★✿★，股东会方可进行表决★✿★。
5★✿★、根据《上市公司股东会规则》等要求★✿★，对于本次会议审议的议案★✿★，公司将对中小投资者的表决单独计票★✿★，单独计票结果将及时公开披露★✿★。中小投资者是指以下股东以外的其他股东★✿★：上市公司的董事★✿★、高级管理人员★✿★、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东★✿★。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议★✿★。法定代表人出席会议的★✿★，应持法人股东的股东账户卡★✿★、加盖公章的营业执照复印件★✿★、法定代表人证明书及身份证办理登记手续★✿★；法定代表人委托代理人出席会议的火龙骑士动画片★✿★，代理人应持法人股东的股票账户卡★✿★、加盖公章的营业执照复印件★✿★、法定代表人身份证明书★✿★、授权委托书★✿★、代理人本人身份证办理登记手续★✿★；
（2）自然人股东应持本人身份证贝斯特全球最奢华游戏官网★✿★、股东账户卡办理登记手续★✿★；自然人股东委托代理人的★✿★，应持委托人股东账户卡★✿★、委托人身份证★✿★、授权委托书贝斯特★✿★！★✿★、代理人身份证办理登记手续★✿★；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记★✿★，将上述登记文件一并送交到公司证券投资部（传线前送达或传真至本公司证券投资部）★✿★。不接受电线★✿★，下午13★✿★：00—16★✿★：30贝斯特全球最奢华游戏官网★✿★。
4★✿★、注意事项★✿★：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续★✿★。
在本次股东会上★✿★，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票★✿★，网络投票的具体操作流程见附件1★✿★。
对于累积投票提案★✿★，填报投给某候选人的选举票数★✿★。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票★✿★，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的★✿★，或者在差额选举中投票超过应选人数的★✿★，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票★✿★。如果不同意某候选人★✿★，可以对该候选人投0票★✿★。
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配火龙骑士动画片★✿★，但投票总数不得超过其拥有的选举票数★✿★。
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配火龙骑士动画片火龙骑士动画片★✿★，但投票总数不得超过其拥有的选举票数★✿★。
具体提案投票表决★✿★，再对总议案投票表决★✿★，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准★✿★，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准★✿★；如先对总议案投票表决★✿★，再对具体提案投票表决★✿★，则以总议案的表决意见为准★✿★。
2★✿★、股东通过互联网投票系统进行网络投票★✿★，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证★✿★，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”★✿★。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡贝斯特精机股份有限公司于2026年06月30日召开的2026年第一次临时股东会★✿★，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权★✿★：
注★✿★：1★✿★、本授权委托书有效期限自签署日至无锡贝斯特精机股份有限公司2026年第一次临时股东会结束★✿★；2★✿★、对于不采用累积投票制的议案★✿★，委托人对受托人的指示火龙骑士动画片★✿★，以在“同意”★✿★、“反对”★✿★、“弃权”下面的方框中打“√”为准贝斯特★✿★，★✿★，对同一审议事项不得有两项或多项指示★✿★。其它符号的视同弃权统计★✿★；3★✿★、对于采取累积投票制的议案★✿★，委托人对受托人的指示贝斯特全球最奢华游戏官网★✿★！★✿★，在“选举票数”项下★✿★，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数★✿★；4★✿★、若委托人未作任何投票指示★✿★，委托股东姓名或名称（签字或盖章）★✿★：
